La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) advirtió sobre una red de cajeros automáticos ubicados en diversos destinos turísticos de México, los cuales forman parte de un esquema de lavado de dinero a nivel internacional.
La información fue dada a conocer en un documento de la Secretaría de Hacienda, en el que se revela que delincuentes extranjeros crearon una empresa que se dedica a la compraventa de cajeros automáticos nuevos y usados, los cuales son usados para copiar los datos de los tarjetahabientes que los lleguen a utilizar.
“Conocer la ruta del dinero es una de las estrategias de combate a la clonación de tarjetas para cometer fraudes a clientes y usuarios”, explica la UIF.
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Asimismo, dieron a conocer que gracias a este sistema de fraude y al skimming (robo de información de tarjetas), los delincuentes generaron ventas millonarias.
Varias de las transferencias fueron realizadas a paraísos fiscales. Al mismo tiempo, miembros de la organización delictiva adquirieron inmuebles, efectuaron trámites con tarjetas como la compra de automóviles de lujo y participaron en apuestas.
Fue a través del rastreo de depósitos, retiros, transferencias y otros movimientos en el extranjero que la UIF fue capaz de detectar el fraude.
